中信银行年内遭25宗处罚 13家分行违法违规闯红灯
之后，据银监会网站1月26日消息，中信银行长春分行周美妍作为中信银行长春前进大街支行时任客户经理，对该行签发贸易背景不真实银行承兑汇票行为负有承办责任。吉林银监局依据《中华人民共和国票据法》第十条、《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条第(二)项，对其警告。
1月24日：中信银行长春景阳大路支行信贷资金被违法挪用
1月24日，吉林银监局公布机关行政处罚信息公开表。因未对贷款用途进行有效监控，致使信贷资金被挪用、信贷资金回流借款人账户后转存定期存单，中信银行长春景阳大路支行被罚款20万元。
1月19日：中信银行青岛贷款转保证金违法开立银行承兑汇票
1月19日，据青岛银监局发布的行政处罚信息公开表显示，因贷款转保证金开立银行承兑汇票，中信银行青岛宁夏路支行被没收违法所得3.5万元，并被罚50万元。
1月19日：中信银行湖北信贷资金被违法挪用购买理财产品
1月19日，湖北银监局机关公布的鄂银监罚决字〔2017〕18号行政处罚公开表显示，中信银行武汉分行存在“对贷款资金用途监控不到位，致使信贷资金被挪用于购买理财产品”违法问题，李新民为中信银行武汉分行这一违法行为承担监督责任。湖北银监局根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十八条第(二)项，对李新民予以警告。
1月15日：中信银行接广西证监局1号罚单 基金销售连闯两道红线
1月15日，广西证监局网站发布公告称，中信银行南宁分行存在安排部分未取得基金销售业务资格的员工从事宣传推介等基金销售业务;并且检查发现部分基金客户购买的基金产品风险等级与其投资者风险承担能力评级不匹配。广西证监局决定对该行采取责令改正措施。
1月12日：中信银行南宁违法违规为房企缴交土地出让金融资
1月12日，银监会网站发布的广西银监局行政处罚信息公开表显示，中信银行南宁分行存在违规为房地产开发企业缴交土地出让金提供理财融资违法违规行为，银监会广西银监局对其罚款人民币40万元。
行政处罚依据为《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项。
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